تقوم الجهات المختصة حاليًا باستجواب خمسة أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة. هذه العصابة يُعتقد أنها قامت بغسل نحو 150 مليون جنيه من الأموال التي نتجت عن أنشطة غير مشروعة، حيث تم إخفاء هذه الأموال تحت ستار أنشطة قانونية وعدة مجالات أخرى.
لقد أظهر التحقيق أن المتهمين استعانوا بأنشطتهم الإجرامية في مجال تجارة المخدرات لتحقيق أرباح غير قانونية، بالإضافة إلى غسل الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة.وقد شاركوا في الاتجار بالمخدرات، مما أدى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة، واستغلوا طرق غسل الأموال للتخلص من تلك العائدات غير المشروعة.
وذكرت التقارير أن المتهمين استخدموا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير القانونية، مثل شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، وشركات، ومكاتب سيارات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي. كما قاموا بإجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ ضخمة بشكل متكرر، دون توضيح العلاقة أو طبيعة نشاط أيٍ منهم. وقد قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 150 مليون جنيه.
تم القبض على خمسة أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وترويجها، حيث قاموا بجمع مبالغ مالية ضخمة وتحقيق أرباح من نشاطهم الإجرامي. كما حاولوا غسل الأموال التي حصلوا عليها، وذلك من خلال إنشاء أنشطة تجارية وشراء سيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى أموال تبدو قانونية. وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 150 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
