النيابة المختصة تستجوب مجموعة من المتهمين بتهمة غسل حوالي 50 مليون جنيه من عائدات أنشطة غير قانونية، حيث تركز التحقيقات بشكل خاص على الاتجار في المخدرات.تتضمن هذه الأنشطة غير المشروعة عدة مجالات واستثمارات مشروعة تهدف إلى إخفاء المصادر التي تم الحصول منها على الأموال.
تبين أن المتهم الرئيسي وزوجته قد استخدما الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق مكاسب غير قانونية. لقد جمعا مبالغ مالية ضخمة من وراء ذلك.كما لجئا إلى غسل تلك الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي، في محاولة لإخفاء مصادر هذه الأموال.
تشير المعلومات الأولية إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة من الأساليب لإخفاء أنشطتهم غير القانونية. من بين هذه الأساليب، كانت هناك عقارات وسيارات، بالإضافة إلى أنهم قاموا بعدة إيداعات نقدية وشيكات بمبالغ ضخمة بشكل متكرر، دون وجود وضوح حول العلاقة بين هذه العمليات. وقد قُدرت قيمة هذه الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
في وقت سابق، تم القبض على متهم كان قد تعاون مع زوجته في نشاط إجرامي، حيث تخصصا في الاتجار بالمخدرات وجمعا مبالغ مالية كبيرة. كما حاول الثنائي غسل الأموال التي اكتسباها من هذا النشاط غير القانوني. كان ذلك من خلال شراء العقارات والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء من تلك المبالغ في البنوك، بهدف إخفاء مصدرها وتزييفها لتبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقدرت قيمة هذه الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت النيابة العامة التحقيق في القضية.
